駿熠電:公告本公司第十三屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治(共進商會資產(股)公司董事長)

董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁(駿熠電子(股)公司副董事長)

董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂(安永會計事務所審計員、星宇航空(股)成會

獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長)、劉作時(留作時律師事務所主持律師)

監察人:真旻投資股份有限公司代表人：盧文聰(資誠事務所合夥會計師)

監察人:真旻投資股份有限公司代表人：陳鼎元(宏景國際專利事務所所長)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治(共進商會資產(股)公司董事長)

董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁(駿熠電子(股)公司副董事長)

董事:昶泓投資有限公司代表人：廖忠雄(駿熠電子(股)公司執行長、緯創資通-青島副總

董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂(安永會計師事務所審計員、星宇航空(股)成會

董事:昶泓投資有限公司代表人：林盛賢(台灣松下電器(股)公司視聽工廠廠長

真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩 SanMax Technology lnc project manager

獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長)

獨立董事:盧文聰(資誠事務所合夥會計師)

獨立董事:張仲謙(宏景國際專利事務所所長)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿改選

7.新任者選任時持股數:

職稱 姓名或名稱 持有股數

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董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治 2,383,390股

董事:昶泓投資有限公司代表人：衛純菁 2,383,390股

董事:昶泓投資有限公司代表人：廖忠雄 2,383,390股

董事:昶泓投資有限公司代表人：李鈺堂 2,383,390股

董事:昶泓投資有限公司代表人：林盛賢 2,383,390股

真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩 3,000股

獨立董事:許明廉(天瀚科技董事長) 0股

獨立董事:盧文聰(資誠事務所合夥會計師) 0股

獨立董事:張仲謙(宏景國際專利事務所所長) 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/05~110/06/04

9.新任生效日期:110/07/20

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無