駿熠電:公告本公司110年股東會重要決議

第18款

1.股東常會日期:110/07/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一○九年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正部分條文設立審計委員會取代監察人制度。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一○九年度營業報告書。

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

當選名單:

董事:昶泓投資有限公司代表人：劉憲治、衛純菁、廖忠雄、李鈺堂、林盛賢

真旻投資股份有限公司代表人：張珮詩

獨立董事:許明廉、盧文聰、張仲謙

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

通過本公司擬辦理110年度私募普通股及國內有擔保及無擔保可轉換公司債案。

通過本公司解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。