旭東:公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:110/07/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事、監察人名單:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長

董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司總經理

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事、監察人名單:

董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司執行長

董事:莊瑋欣、旭東機械工業股份有限公司航太處處長

董事:莊弘銘、旭東機械(昆山)有限公司監事暨協理

董事:童瑞龍、童綜合醫療社團法人童綜合醫院副董事長

董事:李芳裕、永信藥品工業股份有限公司董事長

董事:盧勇宏、華威國際科技顧問股份有限公司營運執行董事

獨立董事:陳滿賢、台灣高等法院台中分院調節委員

獨立董事:胡淑賢、寶一科技股份有限公司副總經理暨董事

獨立董事:易昌運、建智聯合會計師事務所合夥會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

7.新任者選任時持股數:

董事:莊添財16,644,025股

董事:莊瑋欣2,107,454股

董事:莊弘銘1,244,626股

董事:童瑞龍504,296股

董事:李芳裕131,400股

董事:盧勇宏0股

獨立董事:陳滿賢0股

獨立董事:胡淑賢0股

獨立董事:易昌運0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27

9.新任生效日期:110/07/16

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用

14.其他應敘明事項:無