東碩:公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開 相關措施」辦理)

第17款

1.董事會決議日期:110/07/15

2.股東會召開日期:110/08/04

3.股東會召開時間:上午9時整

4.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷131號3樓（本公司三樓會議室）

5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/16

6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體並以視訊輔助

7.其他應敘明事項:

本公司現任董事任期於民國110年06月18日屆滿，原訂110年06月10日召開股東會改選，

惟因疫情關係，股東會延至110年08月04日，本次股東常會新選任之董事九人(含獨立

董事三人)任期3年，以實際改選日起算，即任期自110年08月04日起至113年08月03日

止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。