金可-KY:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國109年度盈餘分配案；

通過股東現金股利每股新台幣6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書及

合併財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選任第六屆董事(含獨立董事)。

新任董事：

蔡國洲

蔡國源

New Path International Co.,Ltd.

Hydron International Co.,Ltd.

Ocean Heart International Limited

MIGHTY STAR INVESTMENT LIMITED.

新任獨立董事:

吳根成

童瑞龍

詹家昌

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司修訂「資金貸與作業程序」部分條文案

(2)通過本公司修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(3)通過本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

(4)通過本公司廢止「監察人職權範疇規則」案。

(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:新任董事(含獨立董事)任期自110年7月12日起

至113年7月11日止，任期3年。