欣高:公告本公司補選獨立董事2席。

第6款

1.發生變動日期:110/07/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用

4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事方偉廉:台灣大學商學博士、文卿會計師

事務所合夥會計師、銘傳大學會計系兼任助理教授。

獨立董事鄭琬蓁:澳洲雪梨大學法律學及商學系學士、澳洲會計師公會註冊會計師、

資誠會計師事務所稅務法律服務經理、瑞士銀行高端客戶部資深經理、普華國際財

務顧問公司資深顧問。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

6.異動原因:補選2席獨立董事。

7.新任者選任時持股數:

獨立董事方偉廉0股。

獨立董事鄭琬蓁0股。

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:110年7月12日

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:3分之2

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無