台耀:代重要子公司台新藥(股)公司公告股東臨時會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/07/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事六席及監察人二席

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人LO-HWA LAURENE WANG-SMITH / 本公司董事

(3)董事:台耀化學股份有限公司代表人JOSEPHINE HAI-I SHEN馬海怡/ 本公司董事

(4)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事

(5)董事:萬豐資本股份有限公司 / 本公司董事

(6)董事:張鴻仁 / 本公司董事

(1)監察人:漢通創業投資股份有限公司代表人鍾威廉 / 本公司監察人

(2)監察人:謝孟璋 / 本公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事九席，包含獨立董事三席:

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹 / 本公司董事

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻 / 本公司董事

(3)董事:馬海怡 / 本公司董事

(4)董事:張鴻仁 / 本公司董事

(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥 / 本公司股東

(6)董事:漢通創業投資股份有限公司 / 本公司股東

(7)獨立董事:蘇裕惠 / 東吳大學會計學系專任教授

(8)獨立董事:李仁芳 / 曾任政治大學科技管理研究所所長

(9)獨立董事:羅麗珠 / 曾任醫藥工業技術發展中心總經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

改選董事

6.異動原因:董事全面改選並設置審計委員會

7.新任者選任時持股數:

(1)董事:台耀化學股份有限公司代表人程正禹，46,080,763股

(2)董事:台耀化學股份有限公司代表人黃文鴻，46,080,763股

(3)董事:馬海怡，400,000股

(4)董事:張鴻仁，0股

(5)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥，3,000,000股

(6)董事:漢通創業投資股份有限公司，3,812,525股

(7)獨立董事:蘇裕惠，0股

(8)獨立董事:李仁芳，0股

(9)獨立董事:羅麗珠，0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27 ~ 111/06/26

9.新任生效日期:110/07/09

10.同任期董事變動比率:5/9

11.同任期獨立董事變動比率:3/3

12.同任期監察人變動比率:2/2

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無