中菲行:公告本公司一百一十年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/08

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一百零九年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一百零九年度營業報告

書及財務報告案

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及獨立董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過辦理盈餘轉增資發行新股案

(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)通過修訂「背書保證作業辦法」案

(4)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案

(5)通過修訂「股東會議事規則」案

(6)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案

(7)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案

7.其他應敘明事項:無