鐿鈦:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國109年度盈餘分配案，配發現金股利每股新台幣3.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部份條文案。

7.其他應敘明事項:無。