國泰金:代陸家嘴國泰人壽公告選任第五屆董事會獨立董事

第6款

1.發生變動日期:110/07/05

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事/詹芳書/東吳大學副教授、獨立董事/林江峰/淡江

大學副教授、獨立董事/張忠繼/重慶迪馬股份有限公司獨立董事、獨立董事/婁道永/

燕道(寧波)數據科技有限公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:同上

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期

屆滿

6.異動原因:第四屆董事會任期屆滿，股東共同委派第五屆獨立董事

7.新任者選任時持股數:０

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

婁道永：110/2/1(上海銀保監局批覆日)-第四屆董事會換屆暨成立第五屆董事會之日

其他三人：110/5/18(上海銀保監局批覆日)-第四屆董事會換屆暨成立第五屆董事會之日

9.新任生效日期:

第四屆董事會換屆暨成立第五屆董事會之日

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。