艾訊:本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/07/05

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認民國一O九年度盈餘分配案，現金股利每股2.6元。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認民國一O九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案

當選名單如下：

新任董事：楊裕德、研華股份有限公司法人代表劉蔚廷、

蔡適陽、黃瑞南

新任獨立董事：林意忠、張壬池、于卓民

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。

(2)通過修訂本公司『董事選舉辦法』部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。