台泥:公告本公司第三屆審計委員會委員及選任審計委員會召集人

第6款

1.發生變動日期:110/07/05

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

焦佑鈞 本公司獨立董事

王金山 本公司獨立董事

盛治仁 本公司獨立董事

周玲臺 本公司獨立董事

4.新任者姓名及簡歷:

焦佑鈞 本公司獨立董事

王金山 本公司獨立董事

周玲臺 本公司獨立董事

林美花 新光金融控股(股)公司 獨立董事

林秀玲 國泰建設股份有限公司 獨立董事

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:獨立董事任期屆滿改選

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

107/06/22~110/06/21

8.新任生效日期:110/07/05

9.其他應敘明事項:

第三屆審計委員會推選王金山獨立董事為召集人。