京晨科:公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/11

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:苗栗縣工業會

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告書。

2.一○九年度監察人查核報告書。

3.一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告。

4.一○九年度股東會常會決議辦理私募發行有價證券

之實際辦理情形報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

1.討論「公司章程」修正案。

2.討論本公司「審計委員會組織章程」。

3.討論本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、

「股東會議事辦法」、「董事會議事辦法」、

「董事暨監察人選舉辦法」修正案。

4.擬辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司第七屆董事及獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:

1.解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:無