艾華:公告本公司110年股東常會改選董事及獨立董事相關事宜

第6款

1.發生變動日期:110/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

獨立董事:簡睿哲(政治大學國際經營與貿易系特聘教授)

獨立董事:阮金祥(東吳大學企管系教授)

監察人:林逸倫(安碁科技股份有限公司董事長)

監察人:陳雯瑄(百成國際股份有限公司經理)

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:有翔投資股份有限公司

董事:旭黃投資股份有限公司

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫(安碁科技股份有限公司董事長)

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:陳雯瑄(百成國際股份有限公司經理)

獨立董事:簡睿哲(政治大學國際經營與貿易系特聘教授)

獨立董事:阮金祥(東吳大學企管系教授)

獨立董事:張清保(大益鞋業股份有限公司董事長特助)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:提前全面改選董事及獨立董事

7.新任者選任時持股數:

董事:有翔投資股份有限公司:2,239,315股

董事:旭黃投資股份有限公司:4,820,747股

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:林逸倫:20,000股

董事:磊昇資產管理有限公司代表人:陳雯瑄:20,000股

獨立董事:簡睿哲:0股

獨立董事:阮金祥:0股

獨立董事:張清保:0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/04~111/06/03

9.新任生效日期:110/05/17

10.同任期董事變動比率:全面改選不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無