永豐餘:公告本公司第28屆董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:110/05/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事

信誼企業(股)公司代表人-何奕達/永豐餘投資控股(股)公司董事長

信誼企業(股)公司代表人-何壽川/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-何星輝/永豐餘投資控股(股)公司董事

永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事

永豐紙業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事

永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/永豐餘投資控股(股)公司董事

獨立董事

黃文成/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

陳天寵/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事

永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/施耐德電機(股)公司策略客戶副總經理

永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/永豐餘投資控股(股)公司董事

永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/華誠資本(股)公司總經理暨合夥人

獨立董事

盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事

黃迪熹/法務部調查局副局長

張懿云/輔仁大學行政副校長

胡均立/國立陽明交通大學經營管理研究所專任教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/18,268,073股

永豐紙業(股)公司代表人-蔡維力/18,268,073股

永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/18,268,073股

信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股

信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股

盧希鵬/0股

黃迪熹/0股

張懿云/0股

胡均立/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 107/06/21至110/06/20

9.新任生效日期:110/05/17

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無