國際中橡:代重要子公司台泥循環能源科技股份有限公司公告董事會通過修正110年股東常會召開相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/05/14

2.股東會召開日期:110/06/17

3.股東會召開地點:新北市新莊區五工路66號6樓﹝頤品飯店-丹紗廳﹞(更換)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業及財務報告。

(2)監察人查核報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/19

11.停止過戶截止日期:110/06/17

12.其他應敘明事項:

本公司將於110年5月7日起至110年5月17日止受理股東就本次股東常會之提案，受理處

所：台泥循環能源科技股份有限公司（地址：台南市善化區台南科學園區大利二路十

號，電話：06-505-0666）。