蔚華科:本公司董事會決議增列110年股東常會加集事由

第17款

1.董事會決議日期:110/05/13

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:新竹市公道五路2段415號11樓(昌益事業群大樓11樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國 109 年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司民國 109 年度查核報告。

(3)修訂本公司「一○七年第一次買回股份轉讓員工辦法」部份條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司民國 109 年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司民國 109 年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬以資本公積發放現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(6)本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案。

8.召集事由五、其他議案: 解除本公司新選任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.其他應敘明事項:

本公司依公司法第192條之1及172條之1規定，訂定召開股東常會前股東

書面提名及提案之受理期間為民國110年4月19日至民國110年4月29日止。

(請於受理期間內送(寄)達)