三商:代子公司三商餐飲股份有限公司公告110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/05/07

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認109年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增額補選第9屆董事2人及監察人1人案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(3)通過「取得或處分資產作業程序」訂定案。

(4)通過「背書保證作業程序」訂定案。

(5)通過「資金貸與他人作業程序」訂定案。

(6)通過「從事衍生性商品交易處理程序」訂定案。

7.其他應敘明事項:無。