晶相光:本公司董事會決議召開民國110年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行一路12號 1樓簡報室

4.召集事由一、報告事項:

a.109年度營業報告。

b.109年度審計委員會查核報告書。

c.109年度員工及董事酬勞分配報告。

d.修訂本公司「道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

a.109年度營業報告書及財務報表案。

b.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

a.「董事選任程序」修訂案。

b.「股東會議事規則」修訂案。

c.董事之競業禁止解除案。(增列)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無。