進泰電子:本公司董事會決議召開110年股東常會召開相關事宜(增列報告議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/05/06

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:高雄市新興區民權一路251號17樓之1 (亞洲商務中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告

(3)減資後營運計劃執行情形報告

(4)109年度現金增資私募普通股執行情形報告

(5)107年度及108年度現金增資私募普通股執行情形報告

(6)修訂「董事會議事規範」案

(7)修訂「道德行為準則」案

(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案

(9)發行國內第三次有擔保轉換公司債募集發行情形報告(新增議案)

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊案

(2)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)修訂「股東會議事規則」案

(3)修訂「董事選任程序」案

(4)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案

7.召集事由四、選舉事項:

董事(含獨立董事)任期屆滿改選案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A

14.其他應敘明事項:

(1)受理董事及獨立董事提名：本次董事應選名額計九席(含獨立董事)，依公司法

第192條之1規定，擬於110年4月07日至110年4月16日，為受理持有本公司已發行股

份總數百分之一以上股份之股東提名選舉董事(含獨立董事)申請，詳細內容請參採

候選人提名制選任董監事相關公告。

(2)依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。本次受理股東提案

期間為110年4月07日至110年4月16日止。

(3)受理處所：進泰電子科技股份有限公司股務辦公室收 (地址：800高雄市新興區

民權一路251號19樓之1)。電話：(07)229-1788。

(4)依公司法第165條規定，自民國110年4月18日起至6月16日止停止股票過戶登記，

最後過戶日110年4月17日(適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於110年4月16日

下午四時三十分前)親洽本公司股務代理機構:兆豐證券股份有限公司股務代理部，

地址: 台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，掛號郵寄者以110年4月17日(最後過戶

日)郵戳為憑。

(5)開會通知書及委託書於股東會三十日前函送各股東，屆時如有未收到者，請書明

股東戶號、戶名及詳細地址逕向本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司」洽詢

（地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-3393-0898），另依證券交

易法第二十六條之二規定，未滿一千股之股東，開會通知以本公告為之。