統懋:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會日期及相關事宜(討論事項文字修改)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/11

2.股東會召開日期:110/06/10

3.股東會召開地點:台南市新市區中山路76號(本公司福利中心一樓)

4.召集事由一、報告事項:1. 一○九年度營業報告書。

2. 監察人審查一○九年度決算表冊報告。

3. 一○九年減資案健全營運計畫執行情形報告案。

4. 一○九年私募資金用途及達成效益報告案。

5.召集事由二、承認事項:1. 提請承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

2. 提請承認一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:1. 修訂「公司章程」案。

2. 修訂「股東會議事規則」案。

3. 修訂「董事及監察人選任程序」案。

4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(文字修改)

5. 修訂「資金貸與他人作業程序」案。

6. 修訂「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)之選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/12

11.停止過戶截止日期:110/06/10

12.其他應敘明事項:依公司法第172-1條規定受理股東提案期間為110年3月

26日起至4月6日止。提案場所擬設於本公司股務室(地址：台南市新市區

中山路76號)。