浩鼎:代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開一一○年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/04/29

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。

(4)訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)提前全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定受理持股百分之一以上股東書面提案，

受理提案期間：110/5/4-110/5/14。

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。