長榮航:代重要子公司長榮航太科技股份有限公司公告110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:110/04/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認109年度盈餘分配案，決議分配如下:

股東紅利:每股配發現金股利新台幣3元，共計新台幣1,058,420,886元。

本次現金股利分配未滿1元之畸零數額，列入公司之其他收入。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:

討論修正本公司”章程”案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認109年度營業報告書及財務報告案。

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選1席監察人，當選名單如下:

立榮航空(股)公司代表人:柯麗卿女士

當選權數:352,806,962權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)討論修訂”股東會議事規則”案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(2)討論修訂”董事及監察人選舉辦法”案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

(3)討論修訂”從事衍生性商品交易處理程序”案

決議:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

7.其他應敘明事項:無