臺龍:修訂公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/04/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路九號(新北產業園區新北市五股勞工活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

1、民國一○九度營業報告書。

2、民國一○九度監察人查核報告書。

3、本公司民國一○九年度私募普通股辦理情形報告。

4、民國一○九年度員工及董事、監察人酬勞分派情形報告。(增列)

5.召集事由二、承認事項:

1、民國一○九年度營業報告書及財務報表案。

2、民國一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1、解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

2、修訂本公司「公司章程」部份條文案。

3、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

4、修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。

5、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選第17屆董事9人（含獨立董事3人）案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

將於股東常會40日前經董事會決議後另行公告。

14.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自民國110/3/29起至民國110/4/07止受理股東提案。

股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查

如逾越提案期間提出，即不列入股東會議案中，並不再

送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。