亞通:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(新增報告事項)

第17款

1.董事會決議日期:110/04/16

2.股東會召開日期:110/05/31

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段611號 (那米哥宴會廣場)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)監察人審查一○九年度決算表冊報告。

(3)一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4)一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。(新增)

(6)本公司訂定「商業及道德行為準則」報告。(新增)

(7)本公司訂定「誠信經營守則」報告。(新增)

(8)本公司訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:.

(1)一○九年度營業報告書及財務決算表冊案。

(2)一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/02

11.停止過戶截止日期:110/05/31

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無。

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，公司受理股東提案申請期間為110年3月19日至

110年3月29日(上午9時至下午5時)，受理地點為新北市汐止區新台五路

一段96號22樓，

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為110年4月30日至

110年05月28日止，有關行使方式悉依公司法及主管機關之規定辦理。

(3)COVID-19(武漢肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票

行使表決權。如欲出席股東會現場，請 貴股東全程配戴口罩，並配合

量測體溫。倘股東發燒達額溫37.5度或耳溫38度者，應配合進到公司設

置之隔離安置場所。

(4)本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「公開資訊

觀測站」之重大訊息公告。