漢唐:公告新增本公司董事會決議召開一一○年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:110/04/15

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:仲信商務會館(新北市新店區中興路三段219-2號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告書。

(2)一Ｏ九年度審計委員會查核報告書。

(3)一Ｏ九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)一Ｏ九年度盈餘分配情形報告。

(5)大陸投資之執行情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一Ｏ九年度營業報告書及財務報表案。

(2)一Ｏ九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案(股東依公司法第172-1條規定之提案)

(3)現金減資退還股東股款案(股東依公司法第172-1條規定之提案)

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無