元炬:修正召開本公司110年股東常會議案

第17款

1.董事會決議日期:110/04/09

2.股東會召開日期:110/06/03

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣埸1樓東側多用途會議室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1).一○九年度營業報告。

(2).一○九年度監察人查核報告。

(3).一○九年度私募有價證券執行情形。

(4).修訂「董事會議事規範」部分條文。

5.召集事由二、承認事項:

(1).一○九年度營業報告書暨財務報表案。

(2).一○九年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).修訂「公司章程」部分條文案。

(2).修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3).修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨名稱案。

(4).修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案。

(5).修訂「資金貸與他人或背書保證作業程序」部分條文案。

(6).撤銷經一○九年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。

(7).辦理私募普通股案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1).全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事競業行為禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/05

11.停止過戶截止日期:110/06/03

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA

14.其他應敘明事項:無