達運光電:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/31

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:新北市新北產業園區五工六路41號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)本公司一○九年度營業報告書。

(二)一○九年度審計委員會審查報告書。

(三)一○九年度員工及董事酬勞分配情形報告案。

(四)一○九年度盈餘分派現金股利情形報告案。

(五)修訂本公司「道德行為準則」報告案。

(六)修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

二、承認事項

(一)承認本公司一○九年度財務報表及營業報告書案。

(二)承認本公司一○九年度盈餘分配案。

三、討論事項

(一)修訂本公司章程部分條文案。

(二)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(四)配合上市(櫃)作業規定現金增資發行新股案，並提請原股東放棄優先認股案。

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/27

6.停止過戶截止日期:110/06/25

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待董事會決議通過

9.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提

出股東常會議案，提案限一項並以三百字(含標點符號)為限。

受理提案期間：民國110年4月18日起至民國110年4月27日止。

受理提案處所：達運光電股份有限公司(新北市新北產業園區五工六路41號。)