亞翔:代子公司亞翔系統集成科技(蘇州)股份有限公司公告董事會決議召開2020年度股東會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/04/20

3.股東會召開地點:蘇州工業園區方達街33號

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:

1.《公司2020年度董事會工作報告》

2.《公司2020年度監事會工作報告》

3.《公司2020年年度報告全文及摘要》

4.《公司2020年度財務決算報告及2021年財務預算報告》

5.《公司2020年度利潤分配預案》

6.《公司2020年度內部控制自我評價報告》

7.《關於公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

8.《關於續聘會計師事務所及其報酬的議案》

9.《關於第五屆董事會.監事會成員及高級管理人員薪酬方案的議案》

10.《關於首次公開發行股票募投項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無