淳安:淳安電子公司董事會決議召開110年度股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣芎林鄉大華路1號(敏實科技大學圖書館會議廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)105年私募有價證券辦理情形報告。

(4)107年私募有價證券辦理情形報告。

(5)庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度虧損撥補案。

(3)105年私募有價證券計畫項目變更追認案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)辦理私募發行普通股案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:另依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數

百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

本公司擬自110年4月9日起至109年4月19日止，每日上午九點至下午五點，

於本公司為受理提案處所(地址：台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓)受理

股東就本次股東常會之書面提案。