士開:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:台北市中山北路六段88號B1樓

(天母國際聯誼會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊查核報告。

(3)本公司發行109年度有擔保普通公司債情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(一)依公司法172條之1規定，110年股東常會股東提案受理期間擬定於

110年4月9日至110年4月19日。

受理提案地點：台北市士林區中山北路六段90號8樓

(士林開發股份有限公司財會部)

(二)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：

自民國110年5月16日至110年6月12日止。股東得於行使期間逕登入

臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，並依相關說明

操作之，網址：http://www.stockvote.com.tw。