宣德:本公司董事會通過召集110年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段568號(本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書。

(2)109年度監察人查核報告書。

(3)109年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4)109年度背書保證情形報告。

(5)本公司現金增資發行普通股案辦理結果報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無。