台開:公告本公司董事會決議召開股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:三軍軍官俱樂部（台北市中正區延平南路142號1樓勝利廳）

4.召集事由一、報告事項:

(1)民國一○九年度營業報告書

(2)審計委員會查核一○九年度決算報告

(3)本公司資金貸與他人及背書保證辦理情形報告案

(4)本公司發行一○九年度第一次有擔保普通公司債報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)民國一○九年度營業決算表冊

(2)民國一○九年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:

受理股東提案、提名期間及受理處所：

依公司法第172條之1及第192條之1規定，擬訂於民國110年4月23日至民國110年5月3日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，受理處所為台灣土地開發股份有限公司

總管理部(地址：台北市中正區衡陽路51號14樓之1)。