皇昌:本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:台北市復興南路一段390號15樓(台北市農會大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業概況

(2)本公司109年度審計委員會查核報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度決算表冊承認案

(2)109年度虧損撥補承認案

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東

書面提案。受理期間：110年4月19日起至110年4月29日止，

受理提案處所:皇昌營造股份有限公司(地址：台北市中正區重慶南路三段180號)

(2)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於

股東會召集通知，其行使期間為110年5月26日至110年6月22日止。