利華:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/29

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:桃園市新屋區頭洲里中山東路二段309號本公司新屋廠員工活動中心。

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業報告。

2.監察人查核本公司109年度決算表冊報告。

3.本公司109年度員工及董監酬勞分派報告。

4.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.本公司109年度營業報告書及財務報表案。

2.本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

2.重新訂定本公司「股東會議事規則」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱及部分條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:

無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:

1.公告受理股東提案期間：

以書面方式，自110年4月12日至110年4月22日17時止。

2.受理股東提案處所：

臺北市大安區忠孝東路4段310號12樓

3.股東會當日受理股東開始報到時間：上午8時30分。

4.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自110年5月22日至110年6月20日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

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