威睿:公告本公司董事會決議召開110年度股東常會相關事宜

第32款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段516號6樓(國鼎科技廣場)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○九年度營業報告

(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告

(3)一○九年度員工及董監酬勞分派情形報告

(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告

(5)修訂本公司「道德行為準則」報告

二、承認事項：

(1)一○九年度營業報告書及財務報表案

(2)一○九年度虧損撥補案

三、討論事項

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」案

四、選舉事項

(1)全面改選本公司董事案

五、其他議案

(1)解除新任董事競業禁止之限制案

六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:110/04/24

6.停止過戶截止日期:110/06/22

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

尚未經董事會通過

9.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1及第192條之1，訂定於民國110年3月29日起至4月7日止

，受理持股百分之一以上股東提案及提名。

(2)受理提案地點為：

台北市內湖區內湖路1段360巷15號5樓，電話:（02）2657-1088。