吉茂:補充本公司董事會決議110年股東常會相關事宜公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:彰化縣芳苑鄉後寮村工區六路三號二樓會議室

4.召集事由一、報告事項:1.一百零九年度營業報告。

2.一百零九年度審計委員會查核報告。

3.一百零九年度盈餘分派情形報告。

4.一百零九年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.修訂「董事會議事規範」部分條文案報告。

6.修訂「道德行為準則」部分條文案報告。

5.召集事由二、承認事項:1.一百零九年度營業報告書暨財務報表案。

2.一百零九年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。

2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。

3.一百零九年度盈餘轉增資發行新股案。

3.修訂「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.其他應敘明事項:無。