鑽全:董事會決議召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台中市工業區36路24號4樓會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度監察人查核決算表冊報告。

(3)109年度員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及決算表冊案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選本公司董事(含獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

註：本年股東常會紀念品發放原則，仟股以下除電子投票及參加股東會外，不予發放。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案期間：110/04/23~110/05/03(採到達主義)

(2)受理地點：本公司(台中市工業區36路24號財務部)