雙邦:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:南投市南崗工業區永興路3號1樓

4.召集事由一、報告事項:

1.一○九年度營業報告。

2.一○九年度監察人審查報告。

3.一○九年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

4.一○九年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.一○九年度營業報告書及財務報表案。

2.一○九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「股東會議事規則」案。

2.修訂本公司「公司章程」案。

3.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司訂於110年4月16日起至110年4月26日

16時止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會書面提案及董事(含獨立董事)

候選人提名

受理處所：雙邦實業股份有限公司財務部

（地址：南投市南崗工業區永興路3號，電話：(049)2257450 )