全譜:公告本公司董事會決議110年股東常會召開日期及其相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度營業報告。

2.審計委員會109年度決算表冊審查報告。

3.109年股東會通過私募有價證券案，其執行情形及資金運用情形報告。

4.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告書及財務報表案。

2.109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

1.現場過戶請於民國110年4月23日17前親臨本公司股務代理機構

「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段九十六號B1)，辦理過戶

手續，掛號郵寄者以民國110年4月23日(最後過戶日）郵戳日期為憑。

2.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月22日至

110年6月19日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。