微端:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/21

3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1樓（康寧生活會館）

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度赴大陸投資情形報告。

(4)本公司實施庫藏股買回執行情形報告。

(5)109年度員工酬勞及董監事酬勞分配報告。

(6)修訂本公司『董事、監察人及經理人道德行為準則』報告。

(7)修訂本公司『董事會議事規則』報告。

(8)訂定『審計委員會組識規程』報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度財務報告（含合併財務報告）暨營業報告書案。

(2)承認109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)『章程』修正案。

(2)『股東會議事規則』修訂案。

(3)『董事選任程序』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/23

11.停止過戶截止日期:110/06/21

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無此情形。

14.其他應敘明事項:

本公司110年股東常會受理股東提案、受理期間及受理處所:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得

以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國

110年4月14日起至民國110年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意

提案之股東請於民國110年4月23日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，

以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，

以掛號函件寄送。

(二)受理股東提名及提案處所：微端科技股份有限公司管理處，(地址:新北市

汐止區康寧街169巷31號12樓)。