立德:公告本公司董事會決議召開股東常會日期及相關事項

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

（本公司如因受疫情之影響，而需變更股東會開會地點時，擬授權董事長

全權處理之，並於公開資訊觀測站之重大訊息公告）

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一○九年度營業報告

(2) 審計委員會查核一○九年度決算表冊報告

(3) 資本公積配發現金情形報告

(4) 修訂本公司『道德行為準則』案

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一○九年度營業報告書及財務報表案

(2) 一○九年度盈虧撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『董事選舉辦法』案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定受理股東提案，受理期間自

民國110年4月12日起至110年4月22日止；受理處所為立德電子股份有

限公司(地址：新北市新店區寶橋路235巷138號8樓)。