華宏:本公司董事會通過召集110年股東常會相關事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:高雄市前金區六合二路279號(華園飯店1樓竹林廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一０九年度營業報告。

(2) 一０九年度審計委員會查核報告書。

(3) 一０九年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4) 一０九年度背書保證情形。

(5) 一０九年度資金貸與他人情形。

(6) 一０九年度大陸投資概況。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一０九年度營業報告書及財務報表。

(2) 一０九年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積發放現金案。(新增議案)

(2)修訂「公司章程」部分條文案。(新增議案)

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)

7.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)股票最後買進日為110年3月24日，最後過戶日為110年3月28日，因最後過戶日

適逢例假日，故請提前於110年3月26日營業日辦理股票過戶手續，掛號郵寄者

以最後過戶日110年3月28日郵戳日期為憑。

(2)受理股東書面提案及受理獨立董事候選人提名相關事項：

(A)提案資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(B)提名資格：依公司法第192條之1規定，本次股東常會擬選任獨立董事應選

名額1名，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符

合法定資格者，不列入候選人名單。提名股東應檢附正本文件包含：被提

名人姓名、學歷、經歷等資料、當選後願任獨立董事之承諾書、取得專業

資格條件並具備五年以上工作經驗之相關證明文件、無公司法第三十條規

定情事之聲明書及其他相關證明文件。

(C)受理提案及提名日期：110年3月19日起至110年3月29日17時止(以掛號郵

戳為憑）。

(D)受理提案及提名地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室。

收件單位：本公司財會處。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年4月27日至

110年5月24日止〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。