京城:公告本公司董事會召開110年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/25

3.股東會召開地點:高雄市鼓山區明華路366號，H2O HOTEL水京棧國際酒店2樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告書

(2)審計委員會審查109 年度決算表冊報告

(3)109 年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)第五次買回本公司股份執行情形報告

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109 年度營業報告書及財務報表案

(2)109 年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:

補選獨立董事一席案。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/27

11.停止過戶截止日期:110/06/25

12.其他應敘明事項:

(1)辦理過戶手續：

辦理過戶日期時間：110年4月26日17時0分前(24小時制)

辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部

地址：台北市建國北路一段96號地下一樓

電話：02-25048125

(2)辦理過戶方式：

凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於110年4月26日(星期一)下午5:00前駕臨台

北市建國北路一段96號地下一樓台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄

過戶者以最後過戶日110年4月26日郵戳日期為憑，凡參加臺灣集中保管結算所辦理

過戶者，本公司將依臺灣集中保管結算所送交之資料逕行辦理股票過戶手續。

(3)本公司將依據公司法第172條規定，於開會三十日前寄發開會通知書，另依據證券

交易法第26條之2規定，對於持有本公司記名股票未滿一千股股東，本公司將不寄

發通知書，並以公告方式為之。

屆時如未收到開會通知書，請逕洽本公司股務代理台新國際商業銀行股務代理部。

(4)依公司法第172條之1規定受理股東之提案，請於民國110年4月19日起至民國110年4

月28日止向本公司提出，凡有意提案之股東務請於民國110年4月28日下午五時前以

書面方式提出，以備董事會備查及回覆審查結果。有關提案之詳細公告內容請逕至

公開資訊觀測站〔公告查詢〕選項查詢。

(5)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應補選名額為1席，本公司擬訂於民國110年

4月19日起至民國110年4月28日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採

候選人提名制選任董監事相關公告。

(6)本次股東常會未發放紀念品。

(7)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

1.行使期間：自民國110年05月26日至110年06月22日止

2.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw

(8)股東會召開時間為上午九時。