萬國通:公告本公司110年股東常會相關事宜(更正停止過戶截止日期)

第17款

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正南路二段一號(本公司簡報室)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度私募普通股辦理情形。

(4)修定「誠信經營守則」報告。

(5)修訂「誠信經營作業程序及反腐敗、反賄賂行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

(3)修訂「董監選舉辦法」案。

(4)修訂「背書保證作業辦法」案。

(5)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)修訂「資金貸與他人作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理，擬自110年3月26日

至110年4月6日下午5時止，受理持有已發行股份總數百分之ㄧ以上股份之股東以書面

方式就本次股東常會提案及提名董事暨獨立董事候選人，凡有意提案或提名之股東須

於110年4月6日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式， 以備董事會備查及回覆審查結果。

(郵寄者請以110年4月6日下午5時前寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「股東會提

案函件」或「股東會提名董事候選人函件」字樣)。