慶騰:公告本公司董事會決議召開一一○年股東常會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:苗栗縣頭份市田寮里13鄰134號(永貞宮活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○九年度營業報告。

(2)一○九年度審計委員會查核報告。

(3)大陸投資情形報告。

(4)本公司第四次買回股份執行情形報告。

(5)修訂本公司「董事（含獨立董事）及經理人道德行為準則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一○九年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一○九年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「董事選舉辦法」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。。

9.召集事由六、臨時動議:尚未知。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:股東會召開時間:上午十時整；受理股東報到時間：9時30分。