晶悅:公告本公司董事會重要決議事項

第53款

1.事實發生日:110/03/23

2.公司名稱:晶悅國際飯店股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:

(1)通過本公司109年度董事及員工酬勞分派案。

(2)通過本公司簽證會計師之獨立性評估案。

(3)通過本公司109年度營業報告書暨財務報表案。

(4)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

(5)通過本公司110年度委任簽證會計師及委任報酬案。

(6)通過本公司委任都更實施者案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。