廣宇:董事會決議召開110年股東常會公告

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/11

3.股東會召開地點:新北市新店區安興路九十七號本公司安興工廠

4.召集事由一、報告事項:

1.本公司109年度營業狀況報告。

2.審計委員會審查109年度決算表冊報告。

3.109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.109年度盈餘分配現金股利情形報告。

5.其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度決算表冊案。

2.109年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/13

11.停止過戶截止日期:110/06/11

12.其他應敘明事項:

1.受理股東書面提案期間及場所:

受理場所：廣宇科技股份有限公司(新北市新店區安興路97號)，

受理期間：民國110年3月29日起至110年4月8日16時止。

2.本次股東會得採以電子方式行使表決權，電子投票的行使期間自110年5月12日至

110年6月8日止，其行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知

，並依相關法令規定辦理。