謚源:公告本公司董事會決議召開110年股東常會及受理股東提案相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:桃園市龜山區頂湖路24號本公司會議室。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告書。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司擬定於110年4月9日上午九時起至110年4月19日下午

五時止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間，以書面

方式將提案函件送達本公司受理處所【郵寄者以提案或提名函件寄達受理處所為憑，

並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣以掛號函件寄送】，依公司法規定辦理提

案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

受理提案之地點：謚源實業股份有限公司財務部收。

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路24號。電話：03-3973868。