尚茂:公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

第17款

1.董事會決議日期:110/03/23

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:桃園市大園區濱海路二段208號

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度監察人查核報告書

(2)累積虧損達實收資本額二分之一報告

(3)109年減資彌補虧損案之健全營運計畫執行情形報告

(4)109年私募普通股執行情形報告

(5)「誠信道德行為準則」修訂報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案

(2)109年度虧損撥補案

6.召集事由三、討論事項:

(1)「公司章程」修訂案

(2)「股東會議事規則」修訂案

(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案

7.召集事由四、選舉事項:本公司第九屆董事(含獨立董事) 選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事及其代表人競業禁止限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無

14.其他應敘明事項:

(1)依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東

，其股東常會之開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第一七二條之一規定，自民國110年4月9日起至110年4月19日止

受理股東書面提案及提名申請。受理地點：桃園市大園區濱海路二段208號，其他

相關事宜將依規定另行公告之。

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月19日

至110年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電

子投票平台」。